EKONOMİ & FİNANS
okuma süresi: 2 dak.

Eurojust ortak operasyonunda 1 milyon euroluk beyan edilmemiş mevduat ortaya çıkarıldı

Eurojust ortak operasyonunda 1 milyon euroluk beyan edilmemiş mevduat ortaya çıkarıldı

Hollanda, İspanya ve Kıbrıs'ta 10 eve düzenlenen baskınlar, tanık ve sanıkların yazılı ifadelerine dayanılarak yapılan Eurojust ortak operasyonunda 1 milyon avroluk beyan edilmemiş mevduat ortaya çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 22/09/17 13:31
okuma süresi: 2 dak.
Eurojust ortak operasyonunda 1 milyon euroluk beyan edilmemiş mevduat ortaya çıkarıldı
A- A A+
Hollanda, İspanya ve Kıbrıs'ta 10 eve düzenlenen baskınlar, tanık ve sanıkların yazılı ifadelerine dayanılarak yapılan Eurojust ortak operasyonunda 1 milyon avroluk beyan edilmemiş mevduat ortaya çıkarıldı.

Ortak operasyon, Hollanda Mali İstihbarat ve Soruşturma Servisi'nin (FIOD)i kara para aklama ve vergi kaçakçılığıyla ilgili araştırmalarının sonucunda gerçekleştirildi.

Hollanda yetkililerin, kredi kartları ve borç kayıtları, mevduatlar ve para çekme, yasal yolla kazanılanlarla bildirilen gelir arasındaki çelişkiler konusunda uyarılmasının ardında yapılan araştırmalarda, zanlıların yurtdışından çıkarılmış kredi kartlarını ve borç kayıtlarını belirledi, birçok Hollanda şirketi ve uluslararası şirketin fonların kaynaklarını saklayan yabancı banka hesaplarıyla bağlantılarını saptadı.

Hollanda, İspanya ve Kıbrıs'ın adli ve hukuk uygulamalarının uluslararası koordineli faaliyeti ve Eurojust'ın desteğiyle çeşitli banka hesabına, bir emlak şirketine, bir otomobile, saatlere, nakit paraya ve belgelere el konuldu.

Yazılı bir açıklama yapan Eurojust, AB düzeyinde uygun ulusal soruşturma koordinasyonuyla, ilgili tüm ulusal yetkililerden tam yasal ve operasyonal yardım alındığını belirtti.

Bu bağlamda Eurojust, Hollanda, İspanya ve Kıbrıs'ta, tutuklamaların, aramaların ve el konulmaya yönelik ortak uygulamaları koordine etmek, ortak operasyonlara katılan bütün adli ve hukuk uygulamalar yapan yetkililer arasında gerçek zamanı bilgi alışverişinde kolaylaştırmak için Lahey'de binasında bir koordinasyon merkezi kurdu.

#mesajınızvar
Levent ÖZADAM'dan
#mesajınızvar
Gözden Kaçmadı
#gozdenkacmadi

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için

Yorumlar

Dikkat!
Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.