ADLİ HABERLER
okuma süresi: 3 dak.

Kenya ve KKTC arasındaki para transferine kara para soruşturması

Kenya ve KKTC arasındaki para transferine kara para soruşturması

Lefkoşa’da 2 şahsın tasarruflarında yüklü miktarda para bulunması sonucu polis KKTC ve Kenya arasında gerçekleşen para transferinde kara para soruşturması başlattı.

Yayın Tarihi: 15/07/21 17:30
Güncelleme Tarihi: 16/07/21 08:30
okuma süresi: 3 dak.
Kenya ve KKTC arasındaki para transferine kara para soruşturması
Nadire Bahadi
A- A A+

Lefkoşa’da 14 Temmuz 2021 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nin aldığı bir bilgi ışığında gerçekleştirilen operasyonda zanlı Okezie Oscar Ojonebechi’nin Lefkoşa'da tespit edilerek üzerinde yapılan aramada tasarrufunda toplam 219 bin 40 TL ve 12 bin 300 Euro para bulundu.

Zanlıdan yapılan soruşturmada kendisinin tanıdığı olan ve taksicilik yapan zanlı İbrahim Uçar’dan hesap bulmasını istediğini öğrenen polis, soruşturmada ayrıca Kenya’da kalan Marcus isimli arkadaşının zanlı Ojonebechi’ye, zanlı Uçar’ın verdiği başkasına ait İş Bankası’ndaki hesaba 61 bin 750 Euro para gönderdiğini, hesabına para gelen şahsın da konu hesabından parayı çekip içerisinde komisyonluk parasını alıp zanlı Ojonebechi’ye 49 bin Euro verdiğini ve zanlı Uçar’ın ise konu parayı zanlı Ojonebechi’ye teslim ettiğini öğrendi.

Polise yüklü miktardaki para transferleri ile ilgili trafiği anlatan zanlı Okezie Oscar Ojonebechi Kenya’dan gönderilen ve hesabı kullanılan şahsın komisyonluk payını aldıktan sonra kendisine kalan 49 bin Euro’dan zanlı Uçar’a komisyonluk olarak bin Euro para verdiğini anlattı.

Polisin yürüttüğü soruşturmada zanlı Ojonebechi’nin verdiği ifadesinde, kendisine kalan 48 bin Euro’nun bir kısmını Türk Lirası’na çevirdikten sonra 13 Temmuz 2021 tarihinde Nijeryalı 6 kişiye 88 bin TL verdiği, 14 Temmuz 2021 tarihinde ise 2 kişiye daha toplam 40 bin TL para verdiği, bu kişilerin ise karşılık olarak kendinse Nijerya’daki hesabına Türk Lirası’nın karşılığı olarak Nijerya Nayrası yatırdıkları detaylarını polise aktardığı öğrenilirken, polis Kenya ve KKTC arasındaki para transferi ile ilgili kara para soruşturması başlattı.

Tutuklanan zanlılar bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkeme yürütülen soruşturmanın selameti açısından zanlıların ilk etapta 1’er gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için

Yorumlar

Dikkat!
Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Haberi Facebook'ta gör