Güney Kıbrıs’taki bankalar aracılığıyla şüpheli para transferleri tespit edildi
Güney Kıbrıs’taki bankalar aracılığıyla, 897 şüpheli işlemin yapıldığını, bu çerçevede toplanan miktarın 1 milyar dolar, ülkeden gönderilen miktarın ise 398.5 milyon dolar olduğu aktarıldı.
Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından gerçekleştirilen uluslararası araştırma çerçevesinde yayımlanan ABD Hazinesi’ne bağlı Mali Suçları Araştırma Ağına (FinCEN) ait belgeler, Rum basınında da yer aldı.
Alithia gazetesi “FinCen Files-Kıbrıs’tan, 1 Milyar Dolar Miktarında Şüpheli 897 İşlem” başlıklı haberinde, FinCen belgelerine atıfta bulunarak, Güney Kıbrıs’taki bankalar aracılığıyla, 897 şüpheli işlemin yapıldığını, bu çerçevede toplanan miktarın 1 milyar dolar, ülkeden gönderilen miktarın ise 398.5 milyon dolar olduğunu yazdı.
Gazete, FinCen belgelerinde geçen başka ülkelerdeki şüpheli işlemlere ilişkin detaylara da geniş bir şekilde yer verdi.
Diğer GÜNEY KIBRIS Haberleri
Yorumlar
Dikkat!
Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Yabancı Mustafa 24/09/20 19:51
pkk ve Işid liler nerede aklıyorlar paralarını bu aylar önce tespit edildi KKTC de olsaydı vay haline KKTC nin ama Rumlara ne gibi kınama yaptırım kararı çıkarıldı BM yada AB den nedense adamların dişi hep Türk olunca geçiyor ma Yunan veya Rum olunca sesleri çıkmıyor