Kripto parada büyük vurgun! İkinci Çiftlik Bank skandalı yine KKTC'de ortaya çıktı!

Kıbrıs Postası - Rahmican Çalışkan

Çiftlik Bank skandalının yankıları sürerken, batan son 'titan saadet zinciri'ne ilişkin haber yine Türkiye'den geldi. Geçen yılın başında 1 milyon TL sermayeli Hipper AŞ(Hipper Bilgi Sist. ve Yatırım AŞ) adı ile bir şirket kuruldu.

24 yaşındaki Muhammed Satıroğlu'nun yüzde 51, 50 yaşındaki Sadun Kaya'nın yüzde 49 hissedar olduğu şirket, yerli kripto para olarak lanse edilen Turcoin ile gündeme geldi. Ancak, şirket hiçbir zaman BDDK tarafından lisans verilen elektronik para ve ödeme kuruluşlarının arasında yer almadı. Şirkete ilişkin yapılan tanıtım ve sunumlarda, Türkiye'nin Kocaeli ilinde dev bir coin tesisi kurulduğu yönünde paylaşımlarda da bulunuldu.

MUHASEBE ŞİRKETİNDEN DOĞRULAMA…

Kıbrıs Postası'nın araştırmaları sonucunda ulaştığı, GBC Digital Games Marketing Ltd. isimli offshore şirketin, Kuzey Kıbrıs'ta adres almasına önayak olan ve bir müddet muhasebeciliğini de üstlenen muhasebe şirketinden bir yetkili, yaşananları doğruladı.

"MUHASEBECİLİK DESTEĞİMİZİ BİTİRDİK"

Muhasebe şirketinin yetkili ismi, GBC Digital Games Marketing Ltd. sahiplerine bir süredir ulaşamadıklarından ötürü, muhasebecilik desteğini kestiklerini, Çiftlik Bank olayına benzer bir skandalın yaşanmasını istemediklerini kaydetti.

"MAĞDURLAR BİZE ULAŞIP ŞİKÂYETLERİNİ İLETTİ"

GBC mağduru pek çok insanın da kendilerine ulaştığını ve konuya ilişkin şikâyetlerin-ini dile getirdiklerini belirten şirket yetkilisi, mağdurlara da GBC ile aralarındaki bağı kestiklerini söylediğini ifade etti.

KIBRIS'TA İKAMET ETMESİ, VERGİDEN MUAF TUTULMASINA ENGEL…

Firari ortak Sadun Kaya'nın şu anda Kıbrıs'ta olmadığını ve Kıbrıs'ta ikamet etmesi gibi bir durumun söz konusunu olmadığını belirten şirket yetkilisi, GBC'nin off-shore bir şirket olduğunu ve off-shore şirketlerin, bazı vergilerden muaf tutulmak adına bu şekilde bir yol izlediklerini ve şirketi açtıkları ülkede bulunmaları halinde, vergi muaf tutulamayacaklarını ifade etti.

PARALAR KIBRIS'A
Kâr payı elde etmek isteyen üyelerin para yatırdığı şirketin Kıbrıs'ta Kurulu Sadun Kaya'ya ait GBC Digital Games Marketing Ltd. şirketi olduğu anlaşıldı. Sistem, yeni üye olanların parası ile eskilerin parası ödenerek bir süre sürdürüldü.Konu ile ilgili Hipper AŞ'nin kurucu ortağı Muhammed Satıroğlu "Ben, şirketim üzerinden aracılık yaptım. Hipper AŞ'nin banka hesabına giren tek kuruş para yok. Paralar, Sadun Kaya'nın Kıbrıs'taki şirketine aktarıldı. Bu kişinin mal kaçırdığını duyuyoruz. Konu ile ilgili hem ihtarname çektim hem savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi.

SAADET ZİNCİRİ MODELİ
Öte yandan Türkiye basınından derlenen bilgilere göre, şirket tipik saadet zinciri mantığı faaliyet gösteriyordu. Sisteme üye kazandırmak için çeşitli vaatlerde bulunuldu. Paylaşılan kazanç tablosuna göre sisteme 1500 TL'lik paket alınarak da üye olunabildi, 46 bin 500 TL'lik paket alınarak da… Alınan her bir paket için de belli bir aylık veya yıllık kazanç elde edilebildiği belirtildi. Yapılan açıklamalara göre örneğin 15 bin TL'lik paket alan kişinin aylık kazancı 2 bin 500 TL olurken, en yüksek tutarlı paket olan 46 bin 500 liralık paket alan kişinin aylık kazancı ise 7 bin 750 lira olacağı belirtildi.

LÜKS OTOMOBİL DAĞITTILAR
Sisteme daha fazla dâhil etmek için düzenlenen törenlerde zaman zaman lüks otomobil dağıtımları da yapıldı. Oyuncu Şebnem Sheffer'ın sunuculuğunu yaptığı 8 Ekim 2017'deki büyük tanıtım toplantısında bazı kişilere Mercedes marka otomobil dağıtıldı.

ÜYELER ORTADA KALDI
Yeni katılanların parası ile eskilerin parasının ödendiği sistem iki hafta kadar önce tıkandı. Üyelere ödeme yapılamadı. Şirket merkezine ulaşamayan çok sayıda üye, dolandırıldıkları iddiası ile paylaşımlarda bulunuyor. Bazı üyelerin, sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmaya hazırlandıkları öğrenildi.

ALACAKLILAR TESİSİ BASTI

Şirketin Kocaeli'nde kurduğu kripto para üretim tesislerinin de alacaklılar tarafından basıldığı öğrenildi. Alacaklılar, hakkında soruşturma yürütülen ve sisteme yüklü miktarda para toplayan Hipper'in diğer lider kadrosu ve yöneticilerine ulaşamıyor. Konuyla ilgili sosyal medyaya ve savcılıklara şikâyet yağmaya başladı. Şirketin kendisini mağdur ettiğini belirten bir üyenin ifadesi, vatandaşların hangi vaatlerle kandırıldığını gözler önüne serdi: "62 bin TL tam paketle giriş yaptım. Bugüne kadar kuruş ödeme yapmadılar. Oysa tanıtım reklamlarında ilk bir ayda ödeyecekleri para 22 bin TL idi. Yani riskin bir ayda 40 bin TL'ye düşeceğini söylüyorlardı. Şu an banka kredilerimi ödeyemiyorum."

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI: "İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Öte yandan, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, iddiaların asılsız olduğunu belirterek "vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şirketlerin, KKTC'de kurulduğu" yönünde iddiaların yer aldığını,ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bakanlığımıza bağlı Şirketler Mukayyitliği ve Serbest Liman Bölge Müdürlüğü'nde yapılan araştırmalar neticesinde, Türkiye medyasında adı geçen, söz konusu uluslararası şirketlerin, ülkemizde kurulduklarına yönelik herhangi bir kaydın olmadığı tespit edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine getiririz."