Banka hesaplarındaki 3 milyon TL'lik hareket Huseynov'u tutuklattı

Mağusa'da 2017- 2018 yılları arasında 2 ayrı banka hesabından toplam 3 milyon 84 bin 970 TL çekerek, hakkında yapılan şikayet üzerine banka hareketleri ile ilgili makul bir izahat veremeyen Azeri Elvin Huseynov Mali Şube ekipleri tarafından tutuklandı.

Polis zanlının hesapları ile ilgili yaptığı soruşturmada hesaplara defalarca yatırılan paraların iki ayrı tarihte 1'er buçuk milyon olarak çekildiğini ve söz konusu işlemlerle kara para aklanmaya çalışıldığı yönünde şüphe bulunduğunu açıkladı. "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasasına aykırı hareket" suçlaması ile tutuklanan zanlı dün Mağusa Kaza Mahkemesi'nde yargı karşısına çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk süresi temin edildi.

Mali Şube ekipleri başlattıkları soruşturmayı derinleştirdi, zanlının suç ortakları araştırılıyor.

İHBAR, SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME KURULU'NDAN GELDİ

Zanlı Elvin Huseynov'un 17 Temmuz 2017 ile 20 Şubat 2018 ve 17 Temmuz 2017 ile 25 Aralık 2017 tarihleri arasında Mağusa'da ki İş Bankası ve Ziraat Bankası hesaplarından toplam 3 milyon84 bin 970 TL çekerek şüpheli işlem yaptığı Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu tarafından tespit edildi. Kurul zanlının şüpheli işlem hareketini yazı ile Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçları Önleme Şubesi ekiplerine bildirdi.

POLİSE MAKUL BİR İZAHAT VEREMEDİ

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Hüseyin Yıldıran mahkemede verdiği ifadesinde Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu'ndan gelen yazı ışığında başlatılan soruşturmada zanlı Elvin Huseynov'un kendi adına olan Ziraat Bankası'nda ki hesabından 17 Temmuz 2017 ile 20 Şubat 2018 tarihleri arasında toplam 1 milyon 574 bin 771 TL tutarında para hareketi olduğunu açıkladı.

Yıldıran, zanlının yine Türkiye İş Bankası'nda bulunan hesabından da 17 Temmuz 2017 ile 25 Aralık 2017 tarihleri arasında 1 milyon 510 bin 199 TL tutarında para hareketi olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Yürütülen soruşturma üzerine 7 Şubat 2019 tarihinde zanlı Huseynov'un para hareketleri ile ilgili olarak izahat vermesi için polise davet edildiğini belirten Yıldıran, zanlının konu hesaplarını arkadaşının istediğini ve ona verdiğini söylediğini ancak muhaceretten yapılan araştırmada hesapların açıldığı tarihte zanlının ismini verdiği söz konusu şahsın adada olmadığının tespit edildiğini bu nedenle zanlının makul izahat veremeyerek tutuklandığını belirtti.

CEP TELEFONU VE USB BELLEK CİHAZI İNCELENECEK

Zanlının tutuklanmasının ardından evinde arama yapıldığını ve 1 adet harici bellek ile cep telefonunun bulunarak emare alındığını belirten Yıldıran, soruşturmanın henüz yeni başladığını ve cep telefonu ile belleğin incelenmesi gerektiğini vurguladı. Yıldıran, ülkede çalışma izni ile ikamet ettiği tespit edilen zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.