“Suç niteliği taşıyan işlemler” gerçekleştiren off – shore bankanın faaliyet izni iptal edildi

Merkez Bankası Yönetim Kurulu, eski tabirle bir ‘off - shore banka olan “Fortress Bank IBU Ltd”nin faaliyet iznini, “suç niteliği taşıyan işlemler gerçekleştirdiği” gerekçesiyle iptal etti.

Yapılan duyuruda bankanın işlediği ifade edilen suçlara ilişkin spesifik bilgiler verilmezken, iki farklı yasaya aykırı davrandığının tespit edildiği kaydedildi.

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre söz konusu bankanın, “Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası” ile"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası" altında çıkarılan “Müşterinin Tanınması ve Kimlik Tespit Yükümlülüğü Usul ve Esasları Tebliği”ne aykırı davrandığı tespit edildi.

“AYKIRILIKLAR TESPİT EDİLDİ, TÜM UYARILARA RAĞMEN AYKIRILIKLAR DEVAM ETTİ”

Merkez Bankası Yönetim Kurulu’nun yayımladığı bilgilerin devamında, “Fortress Bank IBU Ltd”nin, verilen sürelere, uyarılara ve kararlara rağmen aykırılıklarını gidermediği ve eksiklikleri tamamlamadığı gibi, yeni tesis edilen işlemlerle de, aykırılıkları devam ettirdiğinin tespit edildiği ifade edildi.

“MERKEZ BANKASI’NI YANILTMAK NİYETİYLE GERÇEĞE AYKIRI BELGELER SUNDU”

“Uluslararası bankacılık teamüllerine uygun faaliyet göstermeyen, gerekli bildirimleri yapmayan ve hesaplarda gerçek yararlanıcıyı gizlemeye yönelik işlem tesis ettiği” ifade edilen söz konusu bankanın, Merkez Bankası’nı yanıltmak niyetiyle gerçeğe aykırı olduğuna kanaat getirilen belgeler sunduğu ve telafisi mümkün olmayan, suç niteliği taşıyan işlemler gerçekleştirdiği belirtildi.

Merkez Bankası Yönetim Kurulu’nun bu kapsamda “Fortress Bank IBU Ltd”nin faaliyet iznini iptal ettiği belirtildi.

OFF – SHORE BANKA NEDİR?

Off – shore bankalar, uluslararası bankacılık teamüllerine uygun olarak faaliyetlerini tamamen yurtdışına yönelik yürüten yapılara deniyor. KKTC Yasaları kapsamında ‘UBB’ ya da ‘IBU’ bankaların, ülkede kurulmuş veya tescil edilmiş tüzel kişilere yönelik bankacılık faaliyeti yürütmeleri yasak. Söz konusu bankalardaki hesaplar, hesabın var olduğu ülkede geçerli olan vergi kanunlarından muaf tutuluyor.

YASA GEREĞİ OFF – SHORE BANKALAR ŞEKİL DEĞİŞTİ

5 Ağustos 2008 tarihinde yürürlüğe giren Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası ile off - shore Bankacılık Yasası yürürlükten kaldırıldı, yeni Yasa gereği off-shore bankaların isimlerinden ‘off-shore’ ibaresi çıkarıldı ve  “IBU Ltd.” veya “International Banking Unit Ltd." veya “UBB Ltd.” veya “Uluslararası Bankacılık Birimi Ltd” olarak değiştirilmesine karar verildi.

20 YILDA 60 OFF – SHORE BANKANIN FAALİYET İZİNLERİ İPTAL EDİLDİ

2001 yılından 2009 yılına kadar Ekonomi Bakanlığı, 2009 yılından bu yana ise Merkez Bankası, toplamda 60 off – shore bankanın faaliyet izinlerini iptal etti, sicilden kaydını sildi.