İşadamı Hasan Besim, 561 bin dolar davasında 4 gün daha tutuklu

HESABA YATTI

Mahkemede zanlı aleyhinde aktarılan iddialara göre, zanlı Besim, var olmayan bir şirket adını kullanarak fatura hazırladı ve bu fatura ile Mısır'daki Sesco Trading isimli çimento ihracatı yapan şirketten 561 bin dolar aldı. Şirketin, 561 bin doları çimento yükleme ve nakil işleri için İngiltere'deki bir banka ile zanlının hesabına yatırdığı iddia edildi. Ancak yükleme işleminin yapan Clarkson isimli şirket, paralarını alamadıkları için Mısır'daki şirkete şikâyette bulundu.

KKTC'YE DE SIÇRADI

Bunun üzerine Mısır'daki şirket zanlı aleyhinde İngiltere'de bir dava açtı. Dava ve konusu KKTC makamlarına intikal edilince burada da zanlı aleyhinde soruşturma başlatıldı. Mısır'daki Sescon şirket sorumlusu Amir Adelgat Güney Kıbrıs'taki avukatı aracılığı ile KKTC makamları ile temasa geçti. İlerleyen günlerde fatura ve banka makbuzlarını teslim edeceklerini bildirdi.

BULGULAR ÖNEMLİ

Zanlı aleyhinde yürütülen soruşturmada elde edilen bulgulara göre de, Sescon şirketinin 561 bin doları Hasan Besim adına H.B Shiping LTD'ye ait hazırlanmış faturaya istinaden gönderdiği, ancak yapılan soruşturma sonrası H.B isimli bir şirketin var olmadığı bulgularına rastlandı. Ayrıca Hasan Besim'in polise verdiği ifadede bir gemi satın almak için o parayı ilgili şirkete gönderdiğini ancak satın almaktan vazgeçtiği için paranın kendisine geri gönderildiğini iddia etti.

FATURALAR ZIT

Ancak polis, zanlının iddiasını kanıtlamak için ibraz ettiği faturanın da sahte olduğuna inanıyor. Gemi almak için havale edilen paraya ait fatura ile zanlının hesabına gönderilen fatura arasında fark olduğunu tespit eden polis, sahte olduğuna inanılan başka faturalar da ele geçirdi. Zanlıyı Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne ek tutukluk talebiyle çıkaran polis, iddialar ve bulguları öne sürerek 4 gün daha gözaltı süresi temin etti. Polis,4 günlük süre içerisinde zanlının tüm banka işlemlerini inceleyecek. Banka çalışanları ve sorumluları ile görüşüp ifade alacak ve yapıldığı tespit edilen 71 havalenin evrakları da incelenecek. Ayrıca soruşturma esnasında ortaya çıkan diğer şahıslarda sorgulanacak.

Bilgisayar ve mühür aranıyor

Öte yandan hala kayıp olan ve sahte faturaları hazırlamakta kullanılan mühür ve bilgisayar bulunmaya çalışılacak.

Suna Erden - Star Kıbrıs