KKTC Merkez Bankası’ndan karar: Mondial Banking’in faaliyet izni iptal edildi
Söz konusu kurumun 41/2008 sayılı Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası ile 1/2024 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanması, Terörizmin Finansmanı ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi Yasası’na aykırı işlemler tespit edildiği belirtildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, uluslararası bankacılık lisansına sahip Mondial Private International Banking Unit Ltd.’nin faaliyet iznini, yasalara aykırılık gerekçesiyle tek taraflı olarak iptal etti.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu’nun 15 Haziran 2026 tarih ve 1513 sayılı kararıyla, söz konusu kurumun 41/2008 sayılı Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası ile 1/2024 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanması, Terörizmin Finansmanı ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi Yasası’na aykırı işlemler tespit edildiği belirtildi.
Karar, yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Merkez Bankası, kamuoyuna duyurduğu gelişmeyle birlikte, bankacılık sektöründe denetim ve uyum süreçlerine verilen önemi bir kez daha vurgulamış oldu.
İptal kararının, bankanın mevcut müşteri işlemlerini ve sektördeki güven ortamını nasıl etkileyeceği ise yakından takip ediliyor.
Yorumlar
Dikkat!
Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.